Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau‪)‬

Jeder Mitarbeiter im Bankgewerbe ist durch die aktuelle Fassung des Geldwäschegesetzes, welches den Kreditinstituten eine Reihe von Pflichten auferlegt, um Geldwäsche zu erschweren und die Ermittlungen zu erleichtern, verpflichtet an Schulungen über die Methoden der Geldwäsche teilzunehmen. Diese Unterweisung richtet sich an alle Geldwäschebeauftragten und verantwortlichen Mitarbeiter, die mit der Schulung von Auszubildenden oder Mitarbeitern betraut sind. Die Unterweisung erleichtert den Einstieg in die betriebsinterne Schulung und erläutert die Anwendung der jeweils gültigen Formulare. Unterweisung / Unterweisungsentwurf aus dem Jahr 2003 im Fachbereich AdA Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Note: sehr gut, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, früher: Berufsakademie Mannheim, 0 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch.